2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-21 주주총회소집공고
【이사선임 세부내역】
성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
배동수
1968-04
3
재선임
- 동국대 경영학 - 성진화학(주) 이사 - (주)에스제이켐 대표이사
윤재호
1971-02
3
재선임
- 전주대 토목학 - (주)성진로직스 대표이사 - (주)에스제이켐 전무이사
박상훈
1977-05
3
재선임
- 경기대 경영학 - 우리이티아이(주) 재무팀 - (주)에스제이켐 재무이사
【사업목적 변경 세부내역】
구 분
내 용
이 유
1. 사업목적 추가
- 폐전지 재활용 - 폐전지 재생 및 관련제품 생산 판매업 - 전기자동차 전장부품 열관리,방열 복합소재 및 고분자 소재 Recycling 사업 - Upcycling 물질 전환 재생 사업 및 친환경 소재 공급 사업 - 전기공정 공정폐수,생활폐수 희귀금속 회수 사업 - 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매 - 중고 배터리 거래 중개업
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사 선임보고
나. 부의안건
1. 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인됨
2. 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
▶ 원안대로 승인됨
3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안:사내이사 후보 배동수
▶ 원안대로 승인됨
제3-2호 의안:사내이사 후보 윤재호
▶ 원안대로 승인됨
제3-3호 의안:사내이사 후보 박상훈
▶ 원안대로 승인됨
4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(7억)
▶ 원안대로 승인됨
5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)
▶ 원안대로 승인됨
2024-03-13 주주총회소집 결의
2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집공고
- 성진화학(주) 이사
- (주)에스제이켐 대표이사
- (주)성진로직스 대표이사
- (주)에스제이켐 전무이사
- 우리이티아이(주) 재무팀
- (주)에스제이켐 재무이사
- 폐전지 재생 및 관련제품 생산 판매업
- 전기자동차 전장부품 열관리,방열 복합소재 및 고분자 소재 Recycling 사업
- Upcycling 물질 전환 재생 사업 및 친환경 소재 공급 사업
- 전기공정 공정폐수,생활폐수 희귀금속 회수 사업
- 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매
- 중고 배터리 거래 중개업