주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 |
| 시간 | 09:00 |
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 112-20 1층 회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임결과 보고
나. 부의안건
제1호의안 : 제21기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 (손익계산서, 재무상태표, 이익잉여금처분계산서)승인의 건
제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가)
제3호의안 : 이사선임의 건
3-1호의안 : 사내이사 배동수 선임의 건
3-2호의안 : 사내이사 윤재호 선임의 건
3-3호의안 : 사내이사 박상훈 선임의 건
제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (7억)
제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억) |
소집공고 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000332
주주총회소집 결의
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임결과 보고
나. 부의안건
제1호의안 : 제21기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 (손익계산서, 재무상태표, 이익잉여금처분계산서)승인의 건
제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가)
제3호의안 : 이사선임의 건
3-1호의안 : 사내이사 배동수 선임의 건
3-2호의안 : 사내이사 윤재호 선임의 건
3-3호의안 : 사내이사 박상훈 선임의 건
제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (7억)
제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억)
소집공고 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000332