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제 20기 정기주주총회 소집공고

2023-03-16

주주총회소집 결의 

1. 일시날짜 2023-03-31 
시간 09:00 
2. 장소충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 112-20 1층 회의실 (덕지리 736) 
3. 의안 주요내용 1. 보고사항


-감사보고


-영업보고


-내부회계제도 운영실태 보고



2. 의결사항


-제1호 의안 : 제20기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건


- 제2호 의안 : 감사선임 승인의 건

제2-1호: 감사 한종선 재선임


- 제3호 의안 : 이사보수한도액 (7억) 승인의 건



- 제4호 의안 : 감사보수한도액 (1억) 승인의 건 
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-13 
-사외이사 참석여부 참석(명) - 
불참(명) - 
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 
-주주총회 구분 정기주주총회 
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 
- 
※관련공시 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
한종선 1981-06 3 재선임 비상근 -서린회계법인 공인회계사
-세무회계사무소 TOP대표
-現(주)에스제이켐 감사


제 20기 사업보고서(2022년) 기업설명회 (IR) 개최
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